Kallelse till extra bolagsstämma / NOTICE TO EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

Aktieägarna i Funnel Holding AB (publ) (556731-9248) kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 10 april 2025 kl. 16.00 i bolagets lokaler på Klarabergsgatan 29, 111 21 Stockholm.

The shareholders of Funnel Holding AB (publ) (556731-9248) are hereby invited to the extraordinary general meeting on Thursday 10 April 2025 at 4:00 pm CEST at the company’s offices at Klarabergsgatan 29, SE-111 21 Stockholm, Sweden.

Rätt att delta vid bolagsstämman / Right to attend the shareholders’ meeting
Rätt att delta i bolagsstämman har den som är införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena onsdagen den 2 april 2025. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i aktieboken per onsdagen den 2 april 2025. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts senast den andra bankdagen efter onsdagen den 2 april 2025 beaktas vid framställningen av aktieboken.
Right to attend the general meeting have the shareholders that are registered in the share register held by Euroclear Sweden AB concerning the circumstances on Wednesday 2 April 2025. Shareholder whose shares are registered in the name of a nominee must register its shares in its own name so that the shareholder is recorded in the share register on Wednesday 2 April 2025. Such registration may be temporary (so-called voting right registration) and is requested from the nominee in accordance with the nominee’s procedures and such time in advance as the nominee determines. Voting right registrations completed no later than the second banking day after Wednesday 2 April 2025 are taken into account when preparing the register of shareholders.

Ombud / Proxy
Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakten är giltig högst ett år från utfärdandet, eller under den längre giltighetstid som anges i fullmakten, dock längst fem år från utfärdandet.
Shareholders represented by proxy shall issue a dated and signed power of attorney for the representative. If the power of attorney is issued on behalf of a legal person or entity, a certified copy of a certificate of registration or similar (a “certificate”) shall be enclosed. The proxy is valid for one year from the issuance or the longer period of validity stated in the proxy, however not more than five years from the issuance.

Insamling av fullmakter / Collecting powers of attorneys
Styrelsen har beslutat om insamling av fullmakter inför bolagsstämman. Vänligen skicka fullmakten till corporate@funnel.io.
The board of directors has resolved to collect powers of attorneys prior to the shareholders’ meeting. Please send the power of attorney to corporate@funnel.io.

Anmälan / Notice of attendance
Vänligen anmäl ert eventuella deltagande senast torsdagen den 3 april 2025 till corporate@funnel.io.
Kindly give notice of your attendance at the latest on Thursday 3 April 2025 to corporate@funnel.io.

Förslag till dagordning /Proposed agenda

1.	Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman  Opening of the meeting and election of chairman at the meeting
2.	Upprättande och godkännande av röstlängd  Preparation and approval of the voting list
3.	Godkännande av dagordning  Approval of the agenda
4.	Val av protokollförare samt val av en eller två justeringsperson(er) att justera protokollet  Election of person to keep the minutes and election of one or two person(s) to approve the minutes
5.	Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad  Determination of whether the meeting was duly convened
6.	a) Beslut om entledigande av styrelseledamot  a) Decision of the dismissal of a board member b) Beslut om val av ny styrelseledamot b) Decision of the election of new board member

 

___________________________________

Fullständigt underlag / Complete documentation

Styrelsens fullständiga förslag kommer att hållas tillgängliga hos bolaget, Klarabergsgatan 29, 111 21 Stockholm, senast från och med torsdagen den 27 mars 2025 samt sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress alternativt e-postadress.
The board of directors’ complete proposals will be available for inspection at the company’s offices, Klarabergsgatan 29, SE-111 21 Stockholm, no later than Thursday 27 March 2025 and will be sent to shareholders who so request and who have provided their address or email address.

Stockholm, mars/March 2025
Funnel Holding AB (publ)
Styrelsen / The Board of Directors